Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо відкликання Центральним банком Російської Федерації ліцензій на здійснення банківських операцій

                    НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                 Департамент з питань запобігання
                 використанню банківської системи
               для легалізації кримінальних доходів
                    та фінансування тероризму
 
                             Л И С Т
 
                 29.11.2007  N 48-012/1395-12306
 
                                      Банкам України
                                      Асоціації українських банків
                                      Українському
                                      кредитно-банківському союзу
                                      Територіальним управлінням
                                      Національного банку України
 
 
     Iнформуємо, що  Центральний банк Російської Федерації (далі -
Банк Росії) відкликав ліцензії на здійснення банківських  операції
у наступних російських банків:
     - ОАО  "Ипотечный  банк  регионального  развития"  -   з   15
листопада 2007 року;
     - ОАО КБ "Фундамент-банк" - з 15 листопада 2007 року;
     - ОАО  КБ  "Русская  инвестиционная  группа" - з 20 листопада
2007 року.
 
     Ліцензії у  зазначених  банків відкликано за невиконання ними
федеральних законів Російської Федерації,  що регулюють банківську
діяльність,  а  також за неодноразові порушення вимог Федерального
Закону "Про протидію легалізації (відмиванню)  доходів,  одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
 
     Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування
проведення   банком-кореспондентом   належних   заходів  з  питань
запобігання легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним
шляхом,  як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками
фінансового моніторингу (постанова Правління  Національного  банку
України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ).
 
 Виконавчий директор -
 директор Дирекції з банківського
 регулювання та нагляду                                 О.I.Кірєєв








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка