Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо обсягу додаткової інформації, що повинна надаватися банківською установою на запит Держфінмоніторингу

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
                               ЛИСТ
 
                     11.11.2004  N 22-31-198
 
 
     У Міністерстві юстиції  України  розглянуто  лист  Державного
департаменту фінансового  моніторингу  від  26  жовтня  2004  року
N 4457/30620-4 і повідомляється наступне.
 
     Стосовно обсягу додаткової інформації,  що повинна надаватися
банківською  установою на запит Держфінмоніторингу в установленому
законом  порядку,  необхідно  враховувати  наступні  норми  Закону
України  "Про  запобігання  та  протидію  легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).
 
     Так, згідно  з  частиною  другою  статті  13   цього   Закону
( 249-15  )  Держфінмоніторинг  відповідно  до покладених на нього
завдань:
     - отримує  від  органів  виконавчої влади,  органів місцевого
самоврядування,  суб'єктів  господарювання  на  запит  інформацію,
необхідну для реалізації покладених на нього завдань;
     - досліджує   методи   та   фінансові    схеми    легалізації
(відмивання) доходів і фінансування тероризму.
 
     Відповідно до  абзацу  третього  частини  1  статті 14 Закону
України "Про  запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню)
доходів,  одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) Держфінмоніторинг
має право одержувати в установленому  законодавством  порядку  від
органів   виконавчої   влади,  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств,  установ та організацій інформацію (у тому числі  ту,
що  становить  банківську або комерційну таємницю),  необхідну для
виконання покладених на нього завдань.
 
     Реалізація повноважень  щодо  збору,   обробки   та   аналізу
інформації про сумнівні фінансові операції, дослідження методів та
фінансових схем відмивання доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,
має  забезпечуватись дотриманням суб'єктами первинного фінансового
моніторингу   вимог   Закону   (    249-15    )    щодо    надання
Держфінмоніторингу відповідної інформації.
 
     Зміст та обсяг інформації,  що надається банком за додатковим
запитом Держфінмоніторингу,  мають бути достатніми для  здійснення
цим  органом  своїх  функцій.  Зокрема,  ця  інформація  на вимогу
вказаного органу  повинна  містити  як  відомості  про  осіб,  які
здійснюють  фінансову  операцію  (у тому числі,  анкету клієнта та
іншу інформацію, що стосується ідентифікації клієнта банку), так і
відомості  про  обставини  її  здійснення  (в тому числі,  про рух
грошей на банківських рахунках учасника операції).
 
 Заступник Міністра                                    О.М.Пасенюк








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка