Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
 
 N 18-111/3896-6356 від 15.10.2001
                                  Головні управління
                                  Національного
                                  банку України в Автономній
                                  республіці Крим та по м.Київу і
                                  Київській області, територіальні
                                  управління Національного банку,
                                  Комерційні банки,
                                  Асоціація українських банків
 
 
 
     Національний банк  України  відповідно  до  вимог  статті  63
Закону України "Про банки і банківську діяльність"  (  2121-14  ),
якою   передбачено   обов`язок   банків   запобігати  використанню
банківської  системи  з  метою  легалізації  грошей,  надсилає  до
використання в роботі спільну постанову Кабінету Міністрів України
та   Національного  банку України від 28 серпня  2001  р.  N  1124
( 1124-2001-п   )   "Про   Сорок  рекомендацій  Групи  з  розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)".
     При здійсненні своєї діяльності установам Національного банку
України,  комерційним банкам особливу увагу звертати на додержання
відповідно  до  чинного  законодавства  України  рекомендацій,  що
викладені у розділі "С"  40  рекомендацій  FATF  "Роль  фінансової
системи у боротьбі з відмиванням грошей".
     Особливу увагу  звернути  на  пп.  10-29  рекомендацій  FATF.
Опрацюйте і пропозиції надішліть на адресу Юридичного департаменту
НБУ.
 
 Голова                                               В.С.Стельмах
 








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка