Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо виконання комерційними банками вимог Інструкції НБУ "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валютах"


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
 N 28-211/3545-5535 від 13.09.2001
                                Головним управлінням
                                в Автономній Республіці Крим
                                та по м.Києву і Київській області,
                                ОПЕРУ,
                                територіальним управлінням НБУ.
                                Керівникам комерційних банків
                                та Асоціації комерційних
                                банків в Україні
 
 
 
     Аналіз матеріалів  перевірок,  які надходять до Національного
банку України від компетентних органів засвідчує,  що в результаті
порушень вимог Інструкції Національного банку України "Про порядок
відкриття та використання рахунків  у  національній  та  іноземній
валютах", затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 N 527
( z0819-98 ) (у особливості п.п.1.7,  1.8,  3.1.3),  призводять до
того,  що  комерційні  банки  не  забезпечують  належне  виконання
касово-розрахункових  операцій.  І  навіть  більше,   в   багатьох
випадках  банки несуть серйозні фінансові втрати та втрачають своє
високе "реноме".
     Такий неуважний   підхід   банків   до  належного  юридичного
забезпечення відкриття рахунків призводить також  і  до  того,  що
банки  стають  як би посібниками в незаконній діяльності фіктивних
суб'єктів підприємницької діяльності.
     З метою  забезпечення  належного високого статусу комерційних
банків Національний банк України у термін до 01.11.2001 зобов'язує
керівників банків України:
     1. Здійснити прискіпливу інвентаризацію всіх юридичних  справ
по   відкриттю  рахунків  клієнтам  банку  як  в  національній  та
іноземних валютах з тим,  щоб привести їх у відповідність до вимог
Інструкції.
     2. У разі  виявлення  порушень  негайно  зупиняти  здійснення
операцій за такими рахунками на час, до приведення юридичних справ
у відповідність.
     3. Керівникам  управлінь Національного банку України ввести в
практику  принцип,  коли  при   проведенні   будь-якої   перевірки
комерційних банків обов'язково перевіряти юридичну обгрунтованість
відкриття  рахунків.  У  разі   виявлення   порушень   Інструкції,
застосовувати  до  комерційних  банків заходи впливу,  передбачені
чинним  законодавством  України  та   інформувати   про   виявлені
порушення правоохоронні органи.
 
 Голова                                               В.С.Стельмах








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка