Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                             Л И С Т
 
 N 18-111/3122-5222 від 20.08.2001
                                     Юридичний департамент
                                     Головним управлінням
                                     Національного банку України в
                                     Автономній республіці Крим та
                                     по м. Києву і Київській
                                     області, територіальним
                                     управлінням Національного
                                     банку, комерційним банкам,
                                     Асоціації українських банків
 
 
  Щодо запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом
 
     З метою належної реалізації вимог статті  63  Закону  України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),  статті 18 Закону
України "Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринку
фінансових послуг"  ( 2664-14 ) Національний банк України доводить
до відома та використання в роботі перелік країн  (територій),  що
не співпрацюють з питань боротьби з відмиванням коштів,  який було
визначено  Групою   розробки   фінансових   заходів   боротьби   з
відмиванням   коштів   (далі   -   FATF)   у  щорічному  черговому
дванадцятому звіті за  2000  -  2001  рр.,  прийнятому  22  червня
поточного року.
     До нового  розширеного  переліку 2001 року країн (територій),
що  не  співпрацюють  з  питань  боротьби  з  відмиванням  коштів,
включено:   Острови   Кука,   Домініканська   Республіка,  Єгипет,
Гватемала,  Угорщина,  Індонезія,   Ізраїль,   Ліван,   Маршаллові
острови, М'янма, Науру, Нігерія, Ніуе, Філіппіни, Росія, Сент-Кітс
і Невіс, Сент-Вінсент і Гренадіни.
     З переліку  країн  (територій),  що  не співпрацюють з питань
боротьби з відмиванням коштів,  були  вилучені  чотири  країни,  а
саме: Багами, Кайманові острови, Ліхтенштейн і Панама, які були до
нього включені відповідно до звіту FATF за 1999 - 2000 рр.
     Більш детальну  інформацію про діяльність FATF та її останній
звіт за 2000 - 2001 рр.  можна отримати на Інтернет-сторінці  цієї
організації: www.oecd.org/fatf.
 
 Заступник Голови                                       В.Л.Кротюк








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка