Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про роз'яснення з питань додержання вимог законодавства щодо банківської таємниці та окремих питань банківської діяльності

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      Юридичний департамент
 
                             Л И С Т
 
                  24.12.2003  N 18-111/4656-9755
 
                                      Територіальним управлінням
                                      Національного банку України
                                      Банкам України
                                      Асоціації українських банків
 
 
            Про роз'яснення з питань додержання вимог
             законодавства щодо банківської таємниці
             та окремих питань банківської діяльності
 
 
     Національним банком України  на  адресу  його  територіальних
управлінь,  а  також  банків  електронною поштою надсилалися листи
(від 19.04.2001  р.   N  18-112/1467-2599  ( v1467500-01 ),    від
24.09.2001 р.    N    18-211/3519-5735,    від    29.10.2001    р.
N 18-111/3973-6510,  від 08.07.2002 р.  N 18-111/2516-4251,  якими
надавались  роз'яснення  з  питань  додержання вимог законодавства
щодо  банківської   таємниці   та   окремих   питань   банківської
діяльності.
 
     З того  часу  відбулися  певні зміни в законодавстві,  в тому
числі  прийняті  нові  закони,   зокрема,   Закон   України   "Про
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ),  внесено зміни до  законів
України "Про  банки  і  банківську  діяльність" ( 2121-14 ),  "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ),  "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ),  "Про організаційноправові
основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ).
 
     Розроблено та    запроваджено     нормативно-правові     акти
Національного  банку  України  з  питань  фінансового моніторингу,
включаючи  ідентифікацію  клієнтів,  порядок  надання   інформації
уповноваженому   органу  виконавчої  влади  з  питань  фінансового
моніторингу тощо.
 
     Враховуючи звернення    деяких    територіальних    управлінь
Національного  банку  України та банків,  повідомляємо,  що окремі
положення зазначених листів мають  застосовуватись  з  урахуванням
цих змін.
 
     Одночасно наголошуємо  на необхідності неухильного дотримання
норм Закону  України   "Про   банки   і   банківську   діяльність"
( 2121-14 ),  що  визначають  правовий режим банківської таємниці,
порядок її збереження та розкриття.
 
 Заступник Голови                                       В.Л.Кротюк









Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка