Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо переліку країн, які не співпрацюють з FATF

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
     Управління методологічного та нормативно-організаційного
               забезпечення фінансового моніторингу
 
                             Л И С Т
 
                  08.12.2003  N 48-012/644-9146
 
                                      Асоціація українських банків
                                      Банки України
 
 
         Щодо переліку країн, які не співпрацюють з FATF
 
 
     Інформуємо,  що  листом від  17.11.2003 за  N  1667/30320-6-1
Державний    департамент   фінансового    моніторингу    повідомив
Національний  банк України, що  результатами пленарного  засідання
FATF, яке відбулося у Стокгольмі 3 жовтня 2003 року, було прийнято
рішення про  необхідність посилення контролю  фінансових операцій,
пов'язаних  з юрисдикцією  Мьянми, починаючи  з  З листопада  2003
року.
 
     У червні 2001 року Мьянма була занесена FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері  протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом. До теперішнього часу  цією країною не були вжиті
заходи  щодо ліквідації  основних недоліків у  системі боротьби  з
відмиванням   грошей,  зокрема,  не   було  створено   відповідної
національної  законодавчої  бази  та   не  активізовано  участь  у
міжнародному співробітництві в цій сфері.
 
     FATF рекомендує  посилити контроль за  фінансовими операціями
та  здійснити   відповідні  заходи  щодо   зазначеної  юрисдикції,
включаючи:
 
     - застосування суворіших вимог  під час здійснення фінансових
операцій  щодо ідентифікації  клієнтів  та проведення  ретельніших
консультацій,  включаючи   звертання  до  спеціальних   фінансових
експертів   щодо   зазначеної    юрисдикції,   для   ідентифікації
вигодоотримувачів до встановлення ділових  відносин з фізичними та
юридичними особами - резидентами Мьянми;
 
     - посилення механізмів звітності,  в тому числі систематичної
звітності   щодо  фінансових   операцій   з  резидентами   Мьянми,
враховуючи те, що вони найвірогідніше будуть підозрілими;
 
     - посилення уваги  під  час  розгляду  заяви  банку-резидента
Мьянми  про  утворення  в  країнах-учасницях  FATF  свого філіалу,
відділення або представництва;
 
     - попередження  не  фінансових   організацій   про   те,   що
трансакції   з   юридичними  особами  Мьянми  можуть  нести  ризик
легалізації (відмивання) доходів.
 
     Додаткова інформація    стосовно     питання     застосування
контрзаходів щодо юрисдикції Мьянми розміщена на веб-сторінці FATF
за адресою: http://www.fatf-gafi.org.
 
 Заступник Голови                                       О.В.Шлапак









Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка