Законы Украины

Новости Партнеров
 

Факультативний протокол до Типового договору про взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя, стосовно прибутків від злочинів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
 
                     Факультативный протокол
             к Типовому договору о взаимной помощи в
            области уголовного правосудия, касающийся
                     доходов от преступлений
                       14 декабря 1990 года
 
     1. В   настоящем   Протоколе  <*>  "доходы  от  преступления"
означают   любую    подозреваемую    или    установленную    судом
собственность,  полученную или реализованную,  прямо или косвенно,
вследствие  совершения  правонарушения  или  представляющую  собой
стоимость собственности или другие выгоды, полученные в результате
совершения правонарушения.
----------------
     <*> Настоящий Факультативный протокол к Типовому  договору  о
взаимной  помощи  в  области  уголовного  правосудия  (  995_833 )
составлен на том основании,  что связанные с конфискацией вопросы,
концептуально   отличаются   от  вопросов,  которые,  как  принято
считать,  не выходят за рамки описания  взаимной  помощи,  хотя  и
тесно  связаны  с  ними.  Однако государства,  возможно,  пожелают
включить  эти  положения  в  текст,  поскольку  они  имеют  важное
значение  в  борьбе  с  организованной преступностью.  Кроме того,
помощь в вопросах конфискации доходов от преступлений в  настоящее
время становится новым инструментом международного сотрудничества.
Во  многие  двусторонние  договоры  об   оказании   помощи   стали
включаться   положения,  аналогичные  тем,  которые  приводятся  в
Факультативном протоколе.  В двусторонних соглашениях  могут  быть
дополнительно предусмотрены и другие положения. Одним из вопросов,
который может стать предметом рассмотрения, является необходимость
принятия   дополнительных   положений   для   решения  вопросов  о
соблюдении банковской  тайны.  Например,  в  пункте  4  настоящего
Протокола  можно  дополнительно  предусмотреть,  что запрашиваемое
государство в соответствии с просьбой принимает такие  допускаемые
его   законом   меры,   которые  требуют  соблюдения  распоряжений
финансовых учреждений о контроле.  Можно предусмотреть положение о
распределении  доходов  от  преступления  между  Договаривающимися
государствами или рассмотреть вопрос об  использовании  доходов  в
каждом конкретном случае.
     2. Запрашиваемое  государство  при  наличии просьбы принимает
меры к  установлению  того,  находятся  ли  какие-либо  доходы  от
предполагаемого   преступления   в   пределах  его  юрисдикции,  и
уведомляет  запрашивающее   государство   о   результатах   своего
расследования.   Направляя   просьбу,   запрашивающее  государство
уведомляет запрашиваемое государство о причинах,  в  силу  которых
оно  считает,  что  такие  доходы  могут находиться в пределах его
юрисдикции.
     3. В ответ на просьбу,  направляемую в соответствии с пунктом
2 настоящего Протокола, запрашиваемое государство принимает меры к
обнаружению   активов,   расследованию  финансовых  операций  и  к
получению другой информации или свидетельств, которые могут помочь
обеспечить изъятие доходов от преступления.
     4. В случае обнаружения в соответствии с пунктом 2 настоящего
Протокола  предполагаемых  доходов  от  преступления запрашиваемое
государство  при   наличии   соответствующей   просьбы   принимает
разрешенные  его  законодательством  меры  с  целью  не  допустить
какие-либо операции,  передачу или использование этих  доходов  от
предполагаемого  преступления  до  принятия  судом  запрашивающего
государства окончательного решения в отношении этих доходов.
     5. В пределах, установленных законодательством запрашиваемого
государства,  оно  приводит   в   исполнение   или   санкционирует
исполнение   окончательного   распоряжения   суда   запрашивающего
государства об изъятии или конфискации доходов от преступления или
принимает   другие   надлежащие   меры  для  получения  доходов  в
соответствии с просьбой запрашивающего государства <**>.
-----------------
     <**> Стороны могут рассмотреть  вопрос  о  расширении  охвата
настоящего   Факультативного  протокола  путем  включения  в  него
положений  о  возмещении  ущерба  жертвам  и   взимании   штрафов,
определяемых решением суда.
     6. При  применении  настоящего Протокола Стороны обеспечивают
соблюдение прав добросовестных третьих сторон.
     В удостоверение   чего   нижеподписавшиеся,   будучи  должным
образом   уполномоченными   на   это    своими    соответствующими
правительствами, подписали настоящий Протокол.
 
______________________________     _______________________________
     Совершено в ____________________ года на __________________ и
__________ языках, причем (оба текста/все тексты)   являются равно
аутентичными.
 
------------------------------------------------------------------




>





Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Реклама
Реклама



Наша кнопка